Servicios Noticias Filantrópicas Información importante sobre el cumplimiento de la Ley Antilavado LFPIORPI

Información importante sobre el cumplimiento de la Ley Antilavado LFPIORPI

¿Sabes si incumpliste con alguna obligación establecida en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita? (LFPIORPI)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado que existe un número considerable de organizaciones civiles sin fines de lucro y donatarias autorizadas que realizan Actividades Vulnerables, que no han cumplido las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Por esta razón, el SAT ha realizado un esquema que permite a las donatarias autorizadas cumplir con sus obligaciones a través de la implementación de programas de auto regularización, y que faculta a la autoridad fiscal no imponer sanciones o de acuerdo al caso, condonar las multas que se hayan fijado en términos de este ordenamiento.

Esta información fue publicada en el diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2019.

Es tu oportunidad de ponerte al corriente. Infórmate de los requisitos publicados en el DOF aquí